El 29 de octubre se conmemora el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, en esta oportunidad se celebra por cuarta ocasión en Colombia. Aprovechando esta coyuntura Voces Unidas conversa con Mónica Mendoza, Coordinadora de Programas del Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia de UNODC, sobre los avances que se han dado en la lucha contra el lavado de activos en el país y el aporte que ha entregado a esta causa el desarrollo de este Día Nacional.
Según las últimas estimaciones disponibles, el lavado de activos en el país representa alrededor de 1,5% del PIB Nacional, es decir 20 billones de pesos anuales aproximadamente. Frente a esta realidad Luis Suarez, Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, expone las medidas que se han tomado en respuesta a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera en Contra del Lavado de Dinero – GAFI y algunos de los resultados más destacados.
Uno de los sectores más propensos al lavado de activos es el inmobiliario, Fredy Mancera, Director de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz – FEDELONJAS, explica la apuesta de la Federación por la profesionalización de sus asociados y su trabajo con la UIAF.
Las organizaciones no gubernamentales son a menudo susceptibles a la malversación de activos, fraudes, evasión de impuestos, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo porque cuentan con el reconocimiento y confianza pública y normalmente no poseen los controles internos adecuados.
Liliana Rodríguez, Directora de la Confederación Colombiana de ONGs, expone las razones por las que estas entidades se han visto involucradas en el lavado de activos, así como el trabajo que la Confederación ha venido realizando para mitigar el problema.
La lucha en contra del financiamiento del terrorismo es uno de los temas que mayor nivel de cooperación internacional suscita.
Michael Skol, Director del Consorcio Skol & Serna, firma especializada en consultoría y asesoría en prevención de riesgos, de fraude y lavado de activos, habla sobre por qué este tema en particular genera tanto interés en la comunidad internacional.
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